Công thức nấu ăn mới

Nhà hàng Pizza không thành công bị phá sản vì buôn bán ma túy

Nhà hàng Pizza không thành công bị phá sản vì buôn bán ma túy

Cảnh sát cuối cùng đã tìm ra cách một nhà hàng không có khách vẫn kinh doanh

Wikimedia / Schlonz

Cảnh sát đã tìm ra cách một nhà hàng không có khách có thể tiếp tục kinh doanh.

Cảnh sát Minneapolis cuối cùng đã tìm ra bí mật về cách một nhà hàng pizza địa phương với rất ít khách hàng và một ngôi sao trên Yelp có thể trụ vững trong hoạt động kinh doanh trong tuần này khi họ bắt chủ sở hữu vì điều hành một hoạt động buôn bán ma túy từ nhà bếp.

Theo Valley News Live, Dmitri Brooks - chủ cửa hàng Papa Dmitri's Classic Pizza and Ice Cream ở St. Paul, Minn. và bà ngoại 82 tuổi của anh. Một người dân có liên quan đã bị cảnh sát thông báo vào mùa hè, người nói rằng nhà hàng hầu như không bao giờ mở cửa và hiếm khi có bất kỳ khách hàng nào, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là vậy, bằng chứng đáng nguyền rủa nhất là các nhân viên trong nhà hàng được cho là thường xuyên mang đồ ăn ra tại các nhà hàng khác trong khu vực.

Jack Knutson, một nhân viên tại một nhà hàng gần đó cho biết: “Đúng vậy, họ luôn mang theo đồ ăn mang đi. "Bạn giao bốn chiếc pizza trong một tuần và sau đó bạn có một chiếc Escalade ngồi trước chỉ một chút. Nó giống như bạn biết điều gì đó sắp xảy ra."

Để trả lời đơn kiện, cảnh sát đã theo dõi nhà hàng trong sáu ngày. Trong khoảng thời gian đó, nó có năm khách hàng và thực hiện bốn chuyến giao hàng, và Brooks chỉ đến một lần trong tổng cộng nửa giờ.

Brooks bị bắt hôm thứ Sáu sau khi cảnh sát điều tra nhà của anh ta được cho là tìm thấy cần sa, cocaine, một khẩu súng ngắn và các lọ có nhãn “testosterone”. Tuy nhiên, nhà hàng được cho là vẫn mở cửa. Mẹ của Brooks đã điều hành nơi này vào thứ Bảy và nói rằng bà không biết về bất kỳ loại thuốc nào tại cửa hàng bánh pizza rất yên tĩnh.


Cảnh sát Ý và FBI đã chia tay cơ sở bán bánh pizza cocain ở New York

Người bán sắn ở Paraguay. Các quan chức Mỹ cho biết các đặc vụ Mỹ đã thu giữ 55kg cocaine được giấu trong các chuyến hàng từ Trung Mỹ đến Pennsylvania và Delaware. Ảnh: Jorge Adorno / Reuters

Người bán sắn ở Paraguay. Các quan chức Mỹ cho biết các đặc vụ Mỹ đã thu giữ 55kg cocaine được giấu trong các chuyến hàng từ Trung Mỹ đến Pennsylvania và Delaware. Ảnh: Jorge Adorno / Reuters

Sửa đổi lần cuối vào CN ngày 4 tháng 3 năm 2018 12.52 GMT

Hôm thứ Năm, cảnh sát Ý và các nhân viên FBI Hoa Kỳ cho biết một đường dây buôn bán cocaine lớn ở thành phố New York đã bị phá bỏ sau khi một cuộc điều tra xuyên Đại Tây Dương tiết lộ rằng tổ chức tội phạm 'Ndrangheta của Ý đã mở rộng quan hệ với các gia đình tội phạm mafia truyền thống của New York.

Ít nhất 13 người đã bị bắt trong các cuộc đột kích trước bình minh ở Calabria, khu vực ở miền nam nước Ý là cơ sở quyền lực của 'Ndrangheta, tổ chức ngày càng lợi dụng tình hình hỗn loạn của Sicilia Cosa Nostra để củng cố ảnh hưởng và hoạt động của mình ở Mỹ, các quan chức cho biết tại một cuộc họp báo chung Ý-Hoa Kỳ ở Rome.

Ba người Calabria khác đã bị bắt ở New York vài tuần trước. Tất cả đều là thành viên của gia đình điều hành tiệm bánh pizza ở khu Corona của Queens, quận đông dân nhất của New York, chính quyền cho biết.

Nhà hàng, Cucino a Modo Mio (“Tôi nấu theo cách của tôi”), là trung tâm chỉ huy của một hoạt động buôn người quốc tế, Andrea Grassi, người phụ trách một đơn vị hoạt động đặc biệt của cảnh sát nhà nước Ý có tên là SCO, cho biết. Các nhà chức trách cho biết họ đã thu giữ hơn 60kg cocaine ở Hà Lan và Tây Ban Nha trong cuộc điều tra bắt đầu vào năm ngoái.

“Buổi tối, gia đình chạy một tiệm bán bánh pizza ngon. Trong những giờ khác, họ tiến hành buôn bán ma túy, ”Grassi nói.

Các nhà điều tra cho biết tiệm bánh pizza cũng là nơi chứa vũ khí cho những kẻ buôn bán ma túy.

Cảnh sát cho biết các đặc vụ đã mua cocaine ở Costa Rica bằng tiền mặt mang theo trong những chiếc vali được chế tạo đặc biệt. Các nhà điều tra cho biết cocaine được nhập kho ở Wilmington, Delaware và Chester, Pennsylvania, cho đến khi nó có thể được vận chuyển, sử dụng một công ty sản xuất làm vỏ bọc, đến Bắc Âu và Ý.

Các đặc vụ Mỹ đã thu giữ 55kg (121lb) cocaine được giấu trong hai chuyến hàng sắn tươi từ Trung Mỹ đến Philadelphia và Delaware, các quan chức cho biết.

Renato Cortese, một quan chức cảnh sát hàng đầu của Ý, cho biết 'Ndrangheta có các đặc vụ ở Úc và Canada, nhưng cuộc điều tra này, có tên mã là Operation Columbus, đã thuyết phục các nhà điều tra rằng tổ chức này ngày càng chuyển binh lính và trùm chân của mình sang Mỹ, Renato Cortese, một quan chức cảnh sát hàng đầu của Ý cho biết.

“Vì có quan hệ huyết thống với nhau,’ Ndrangheta là một tổ chức khủng khiếp, ”Cortese nói. Anh ấy đang đề cập đến quy tắc chặt chẽ của tổ chức là dựa vào các thành viên có quan hệ gia đình hoặc hôn nhân. Áp lực gia đình không khuyến khích những kẻ quay lưng, một đội quân nhỏ trong số họ đã giúp làm suy yếu Sicily’s Cosa Nostra, vốn chủ yếu chọn những tên cướp của mình dựa trên kỹ năng chứ không phải quan hệ huyết thống.

Các công tố viên chống Mafia có trụ sở tại Calabria cho biết gia đình Calabrian điều hành tiệm bánh pizza ở New York bị cáo buộc đã chuyển sang gia tộc tội phạm Genovese của mafia Mỹ để cung cấp tài chính để họ có thể đầu tư vào việc buôn bán cocaine, các công tố viên chống Mafia có trụ sở tại Calabria cho biết.


79 Bị thu giữ ở New York và Ý Hộp kết nối bánh pizza có tiếng vang

Nó trông giống như một tiệm bánh pizza bình thường ở New York, những chiếc bàn Formica của nó đông đúc vào bữa trưa hôm qua với các nhân viên văn phòng ở khu trung cư và một hàng dài khách hàng đang ăn vặt dọc theo quầy trước lò nướng.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Liên bang cho biết, tiệm Pizza Ray & # x27s Nổi tiếng trên Đại lộ Số 3 gần Đường 43d thực sự là trụ sở của một ổ buôn ma túy lớn. Các nhà chức trách cho biết, một biến thể mới trong hoạt động buôn bán ma túy quốc tế luôn thay đổi, các nhà chức trách cho biết, băng đảng bán bánh pizza đã không & # x27t chỉ nhập cocaine từ Colombia để cung cấp cho Thành phố New York & # x27s thèm ăn ma túy. Nó cũng sử dụng New York làm điểm trung chuyển để vận chuyển ma túy cho ba nhóm tội phạm có tổ chức lâu đời ở Ý, nơi cocaine được bán với giá gấp ba lần giá ở New York.

Với hai nhóm buôn người khác có liên kết lỏng lẻo, làm việc tại một quán cà phê và một cửa hàng bán thịt ở Brooklyn và nhà của họ ở Brooklyn, Queens và Staten Island, những kẻ buôn lậu tại tiệm bánh pizza đã xử lý & hạn ngạch hàng triệu đô la & quot giá trị của cocaine và heroin đối với ba năm qua, theo William A. Gavin, người đứng đầu Cục Điều tra Liên bang ở New York.

Các nhà chức trách cho biết rất khó để đánh giá thị phần ma túy ở New York đã chiếm bao nhiêu phần trăm so với ba nhóm. Nhưng sau ba năm theo dõi những kẻ buôn bán ma túy ở New York và Ý, nhà chức trách ở cả hai nước đã tóm gọn 79 nghi phạm chỉ trong một đêm và buộc tội họ âm mưu ma túy. Chỉ riêng ở New York, 200 đặc vụ đã tham gia vào các vụ bắt giữ. Một số người đã được nhìn thấy dán những hộp hồ sơ rời khỏi tiệm pizza ngay sau bình minh ngày hôm qua.

Những khách hàng quen thuộc của tiệm pizza, cũng như những người kinh doanh ở các nhà hàng, quán ăn ngon và quán bar khác đông đúc dọc theo Đại lộ số 3, cho biết họ rất sửng sốt khi biết tin có một tiệm ma túy lớn đang làm ăn.

Douglas Flinn, chủ sở hữu của Salad Daze, một nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh bên cạnh, cho biết anh ta thường nói chuyện với ba anh em nhà Ambrosio - Aniello, Francesco và Roberto - người điều hành nó và là người trong số 29 người bị tạm giữ. Newyork.

& quot Họ có vẻ là những chàng trai rất tốt, & quot Ông Flinn nói. & quotĐây là lần đầu tiên tôi & # x27được nghe bất cứ điều gì về ma túy và chúng. Nó làm hỏng khối mà ma túy ở bên cạnh chúng ta. Chúng tôi & # x27re sức khỏe, chúng & # x27re thuốc. & Quot

Một người đàn ông gầy gò trong chiếc áo sơ mi trắng và tạp dề màu đỏ đang ở quầy thu ngân tại Pizza Nổi tiếng Original Ray & # x27s cho biết anh ta không biết gì về bất kỳ loại ma túy hoặc vụ bắt giữ nào, nhưng anh ta đề nghị chuyển một tin nhắn cho Ambrosios nếu họ gọi điện đến.

Có rất nhiều tiệm bánh pizza ở New York với những cái tên như tiệm ở 686 Đại lộ Thứ ba. Nhưng Mary Jo White, Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan, cho biết không có ai khác tham gia vào cuộc điều tra ma túy.

Agatha Mangano, tổng giám đốc của một nhóm 18 cửa hàng pizza do cha cô, Rosolino Mangano, thành lập trong 30 năm qua, cho biết gia đình đã nhượng quyền kinh doanh cửa hàng tại 686 Đại lộ Thứ ba cho Ambrosios vào tháng 3 năm 1992. Gia đình Cô ấy nói không bao giờ tưởng tượng rằng Ambrosios có thể dính líu đến ma túy và lo lắng rằng danh tiếng của tất cả các nhà hàng của họ sẽ bị ô nhiễm.

& quotChúng tôi đã không & # x27t xem xét lý lịch của họ, & quot cô ấy nói. & quotChúng tôi không & # x27t thực sự biết họ. Họ chỉ rất kiên trì và muốn nhượng quyền của chúng tôi. Họ là những diễn viên giỏi, rất hướng về gia đình và họ không hề khiến chúng ta nghi ngờ gì cả. & Quot

Vụ án gợi lại một hoạt động buôn lậu ma túy lớn vào cuối những năm 1970 & # x27s và đầu những năm 1980 & # x27s được gọi là Pizza Connection. Trong trường hợp đó, các tiệm bánh pizza ở New York, New Jersey, Long Island và Midwest đã được sử dụng để phân phối heroin - không phải cocaine - được đưa vào Hoa Kỳ bởi các băng đảng xã hội đen Sicilia.

Các nhà chức trách cho biết, trong trường hợp hiện tại, như trong Pizza Connection, một tiệm bánh pizza được sử dụng như một nơi gặp gỡ để thu xếp các giao dịch bán buôn, không phải là một cửa hàng bán lẻ nơi những người nghiện có thể mua các túi heroin. Trong trường hợp trước, các tiệm bánh pizza, có vẻ là cửa hàng thực phẩm hợp pháp, cũng cung cấp một kênh để gửi thu nhập từ ma túy vào tài khoản ngân hàng dưới hình thức thu lợi nhuận từ bánh pizza.

Trong khi những kẻ buôn lậu Pizza Connection đã có một số giao dịch với gia đình tội phạm Bonanno, những người bị buộc tội trong vụ án hiện tại, hầu hết là người Ý di cư, làm việc độc lập với năm gia đình tội phạm có tổ chức ở New York, nhà chức trách cho biết.

Trong vài năm qua, các nhà điều tra Liên bang đã có báo cáo rằng Hoa Kỳ không chỉ trở thành điểm đến cuối cùng của cocaine từ Colombia, mà còn là trạm vận chuyển đến châu Âu. Nhưng trường hợp này cung cấp bằng chứng cụ thể đầu tiên về điều này một cách thường xuyên.

Vì giá cocaine ở Ý cao hơn rất nhiều so với ở New York - khoảng 60.000 USD một kg bán buôn, so với 20.000 USD - các đại lý ở New York đã có thể kiếm được lợi nhuận lớn khi đóng vai trò là người trung gian, các quan chức thực thi pháp luật cho biết. Có lẽ, những người Colombia cung cấp cocaine không biết rằng nó đang được chuyển đến châu Âu với giá cao hơn.

& quotBạn chấp nhận rủi ro khi mang cocaine vào New York, nơi có rất nhiều cơ quan thực thi pháp luật và sau đó vận chuyển nó trở lại, & quot một điều tra viên Liên bang cho biết. & quot

Các nhà chức trách liên bang cho biết Ambrosios cũng đã sắp xếp để một số cocaine đi thẳng từ Colombia đến Ý, thu tiền hoa hồng từ người Colombia để dàn dựng vụ mua bán này. Các nhà chức trách cho biết, một lô hàng như vậy đã bị chặn tại sân bay Bogota vào tháng 11: 168 kg cocaine được giấu trong các thùng hoa cắt cành sẽ được đưa đến Ý trên một chiếc máy bay của hãng hàng không Alitalia.


Làm thế nào để tội phạm rửa tiền thông qua nhà hàng?

Không ai có thể mô tả Mizu Sushi Lounge ở Puerto Vallarta, Mexico là không có điểm nhấn. Đó không phải là một nhà hàng Mexico truyền thống. Thực khách dùng bữa với các cuộn sushi chiên giòn, và rửa đồ ăn gần như kết hợp với những ly sangria lạnh giá. Mizu đã tổ chức các lễ kỷ niệm, sinh nhật và các bữa tiệc xem giải Oscar - và các khách mời đảm bảo ghi lại từng lễ kỷ niệm náo nhiệt trên Facebook. Trên thực tế, hơn 500 người đã "đăng ký" Mizu qua nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau và nhiều người đã đánh giá cao nó trên các trang web đánh giá trực tuyến. Đó là một nơi để xem và được nhìn thấy.

Vào tháng 9 năm 2015, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã coi 5 doanh nghiệp Mexico là "Những kẻ buôn ma túy được chỉ định đặc biệt", đã đóng băng tài sản của mỗi doanh nghiệp và cấm bất kỳ công ty nào của Hoa Kỳ làm ăn với họ. Tất cả năm doanh nghiệp bị phát hiện rửa tiền nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho Thế hệ Cartel de Jalisco Nueva của Mexico, một tổ chức buôn bán ma túy quốc tế. Mizu Sushi là một trong năm quán.

Các nhà hàng liên quan đến rửa tiền là những cơ sở kinh doanh hợp pháp, có lợi nhuận thực sự.

Trong các bộ phim xã hội đen của thập niên 50, 60 và 70, các nhà hàng liên quan đến rửa tiền thường được mô tả là các cơ sở nhỏ lẻ với ít khách hàng. Chúng không hơn gì một tấm bình phong để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nhà hàng liên quan đến rửa tiền là những cơ sở kinh doanh hợp pháp với đầu bếp, nhân viên phục vụ bàn, thực đơn và lợi nhuận thực sự. Việc trộn lẫn lợi nhuận hợp pháp với tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp (như ma túy hoặc buôn người), cấu thành hành vi rửa tiền.

Kieran Beer, nhà phân tích chính của Hiệp hội các chuyên gia về chống rửa tiền được chứng nhận cho biết: “Nhà hàng là một cách cổ điển để chuyển tiền. Beer cho biết thêm rằng hầu hết mọi hoạt động kinh doanh sử dụng nhiều tiền mặt đều có thể được sử dụng để rửa tiền - tiệm giặt là, đại lý ô tô đã qua sử dụng, dịch vụ taxi - nhưng các nhà hàng có xu hướng mọc lên nhiều lần trong các vụ rửa tiền.

Bạn muốn biết tại sao? Đây là ý chính. Nhưng trước tiên:

Rửa tiền là gì?

Rửa tiền là hành vi ngụy tạo nguồn tiền thu được thông qua các phương tiện bất hợp pháp. Nói một cách đơn giản hơn, đó là hành vi giấu tiền, số tiền này thường được gọi là tiền "bẩn".

Beer nói: “Về cơ bản, rửa tiền là khi một doanh nghiệp có quan hệ hoặc mối liên hệ với tội phạm có tổ chức và đột nhiên bắt đầu đặt trước doanh số bán hàng đáng kinh ngạc - hoặc thậm chí bình thường. "Đó là những gì bọn tội phạm muốn đạt được - lấy tiền bẩn từ ma túy hoặc buôn người hoặc một nỗ lực tội phạm khác, và đưa vào hệ thống để làm cho nó trông sạch sẽ. Sau đó, chúng có thể mua nhà và ô tô, và có vẻ như số tiền đó được tạo ra một cách hợp pháp . "

Giáo sư Kerry Myers, người chuyên về kế toán pháp y và rửa tiền tại Đại học Nam Florida (và cũng đã làm việc cùng với các bộ phận chống rửa tiền của FBI trong 25 năm), cũng có định nghĩa tương tự. Myers nói: “Một giao dịch tài chính liên quan đến tiền thu được từ một hoạt động tội phạm hoặc được thiết kế để hỗ trợ một hoạt động tội phạm là rửa tiền. "Đó là một định nghĩa rất rộng, ít nhất."

Làm thế nào nó hoạt động?

Bước đầu tiên trong doanh nghiệp tội phạm này là tìm kiếm một doanh nghiệp. Sau đó, mua nó.

"Nếu tôi là trùm ma túy, điều cuối cùng tôi muốn là một trong những nữ phục vụ có biết tôi đang làm gì không."

Myers nói: "Mua một nhà hàng đã hoạt động sẽ là cách dễ dàng nhất vì nó đã có nhân viên". Các nhân viên thậm chí không cần phải biết rằng rửa tiền đang diễn ra - trên thực tế, hầu hết có lẽ là không nên. "Nếu tôi là trùm buôn ma túy, điều cuối cùng tôi muốn là một trong những nữ tiếp viên biết tôi đang làm gì. Về cơ bản, bạn muốn nó trở thành một công việc kinh doanh hợp pháp."

Không nhất thiết nhà hàng đang được sử dụng phải có nhiều tiền mặt. "Bạn có thể có một nhà hàng có rất ít khách hàng, nhưng có thể mở một tài khoản với một ngân hàng," Beer nói.

Tất nhiên, nếu đó là một nhà hàng bình dân, đó có thể được coi là nơi hút thuốc lý tưởng cho hoạt động rửa tiền. Myers nói: "Bạn không muốn chọn một công ty bình phong". "Nếu tôi định rửa tiền, tôi sẽ muốn có một công việc kinh doanh mà nếu FBI hoặc IRS ghé qua, sẽ có rất nhiều khách hàng đến và đi. Bằng cách đó, doanh thu là chính đáng của khách hàng." (Đó là lý do tại sao Mizu Sushi, ở Puerto Vallarta, là một sự lựa chọn vững chắc mà qua đó một băng đảng ma túy có thể kiếm tiền: Đó là một doanh nghiệp đang hoạt động dường như tạo ra doanh thu khá tốt.)

Sự thành công của một hoạt động rửa tiền phần lớn phụ thuộc vào một hành động: đưa tiền bẩn vào ngân hàng. Myers đưa ra một ví dụ: "Giả sử tôi tham gia một tập đoàn ma túy Mexico. Tôi có rất nhiều tiền từ việc bán cocaine. Vì vậy, tôi muốn lấy tiền mặt từ hoạt động bất hợp pháp đó và biến nó thành tiền sạch. Vì vậy, tôi đi ra ngoài và mua một nhà hàng. Hàng ngày, tôi thu thập biên lai nhà hàng của mình để mang đến ngân hàng và gửi tiền hàng ngày. Nhưng tôi cũng lấy một phần chính số tiền thu được từ ma túy và trộn vào tiền thu được từ nhà hàng của mình. Sau đó, tôi ký quỹ . Bởi vì tôi đang làm việc này liên tục và miễn là tiền mặt luôn nằm trong khoảng 10 phần trăm của cùng một số tiền, ngân hàng sẽ không nghi ngờ như vậy. Bởi vì bạn sẽ mong đợi một nhà hàng có tất cả số tiền mặt đó. Nó trông giống như bán đồ ăn và rượu. "

Một khi tiền được gửi vào, nó sẽ được chuyển đến các thiên đường thuế, hoặc được sử dụng để mua và bán bất động sản, ô tô, v.v., do đó tạo ra lợi nhuận thực tế (tức là hợp pháp).

Tại sao sử dụng một nhà hàng?

Myers nói: “Rửa tiền hầu như luôn liên quan đến tiền mặt. "Bạn không thể rửa tiền bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng hay séc của thủ quỹ vì chúng có thể truy nguyên được. Vì vậy, bạn đang tìm kiếm một doanh nghiệp có nhiều doanh thu tiền mặt. Không thể theo dõi được tiền mặt."

Bạn mong đợi một nhà hàng có nhiều tiền mặt như vậy.

Giống như nhiều doanh nghiệp nhỏ, nhà hàng sử dụng nhiều tiền mặt. Mang một lượng lớn tiền mặt đến ngân hàng có thể không nhất thiết phải là một dấu hiệu đỏ, miễn là nó có vẻ là tiền đến từ một doanh nghiệp hợp pháp.

Ngoài ra, các nhà hàng không nhất thiết phải chịu sự giám sát nhiều. Nếu một chủ nhà hàng báo cáo rằng quán sushi của anh ta luôn ở tình trạng hết công suất (thực tế là trong nhiều tháng không có ai ghé thăm), thì liên minh có thể sẽ không phải là người khôn ngoan hơn.

Công nghệ có giúp rửa tiền thông qua nhà hàng dễ dàng hơn không?

Trên thực tế, công nghệ đã làm cho việc rửa tiền trở nên khó khăn hơn. Myers nói: "Trừ khi bạn đang sử dụng tiền ảo như Bitcoin, ngày nay không dễ dàng hơn bốn mươi năm trước". "Trên thực tế, mọi ngân hàng đều có phần mềm tinh vi có thể gắn cờ các giao dịch dễ dàng hơn nhiều so với những năm trước."

Hầu hết các tổ chức tài chính lớn đều có toàn bộ các đơn vị hoặc bộ phận chống rửa tiền liên tục tìm kiếm các vi phạm. Các ngân hàng cũng kiểm tra chéo tên với những tên trong danh sách OFAC. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) lưu giữ một danh sách các cá nhân hoặc tổ chức như Mizu Sushi, đã từng dính nước nóng vì rửa tiền trong quá khứ (bao gồm cả các tổ chức khủng bố).

Làm thế nào ai đó có thể bị bắt?

Beer thừa nhận rằng "rất khó" để phát hiện ra một doanh nghiệp rửa tiền. Một trong những cơ quan giám sát tốt nhất đối với hành vi bất hợp pháp không phải lúc nào cũng là cảnh sát. Trong các trường hợp rửa tiền, các ngân hàng thường là người đầu tiên nhận thấy.

"Các ngân hàng cộng đồng, và thậm chí nhiều ngân hàng lớn, thực sự biết khách hàng của họ", Beer nói. "Khi bạn bắt đầu mối quan hệ với một ngân hàng, họ có thể xem xét doanh thu của bạn, thường là so với doanh thu của các nhà hàng khác gần đó. Nếu họ thấy nghi ngờ, họ có thể kiểm tra bạn và thấy rằng không có ai thực sự bảo trợ cho nhà hàng."

Các ngân hàng luôn theo dõi những lá cờ đỏ.

Một nhân viên ngân hàng cũng có thể lưu ý rằng một doanh nghiệp khiêm tốn đột nhiên thu được nhiều lợi nhuận hơn, nhưng dường như không sử dụng tiền để phát triển kinh doanh. "Nếu một ngân hàng thấy một nhà hàng đang kinh doanh một triệu đô la và séc mà họ viết cho các nhà phân phối ít hơn nhiều, thì đó là một mối quan tâm. "Bia nói. "Các ngân hàng không muốn bị cáo buộc đã bỏ qua việc rửa tiền."

Có một giới hạn về số tiền mà một người có thể rửa mà không gây ra sự nghi ngờ. Theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các ngân hàng phải nộp báo cáo bất cứ khi nào có người gửi hoặc rút hơn 10.000 đô la tiền mặt.

Đó là lý do tại sao, Myers, một kẻ rửa tiền thành công cho biết "sẽ không bao giờ gửi nhiều hơn $ 8.000 hoặc $ 9.000 một ngày bằng tiền mặt." Nhưng các ngân hàng biết rằng mọi người sẽ cố gắng làm việc theo cách của họ tuân theo luật pháp. Vì vậy, nếu ai đó cố gắng phá vỡ các quy định đó bằng cách cấu trúc khoản tiền gửi của họ (ví dụ: gửi 8.000 đô la một ngày và 9.000 đô la vào ngày tiếp theo), ngân hàng cũng có thể gửi báo cáo.

Với rất nhiều biện pháp bảo vệ được áp dụng, không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều kẻ rửa tiền cuối cùng bị bắt. Myers nói: “Có lẽ sẽ dễ dàng hơn để rửa tiền theo cách cổ điển. "Bằng cách bay đến Vegas với một vali đầy tiền mặt, đi bộ xuống dải và mua và bán 8.000 đô la tiền chip tại mỗi sòng bạc. Thực tế, bạn sẽ rửa sạch tiền."


Người đàn ông Honolulu bị phát hiện với 24 pound cocaine bị truy tố vì buôn bán ma túy

Ping Hong Lee ở Honolulu đã bị buộc tội hôm thứ Ba trước Thẩm phán Wes R. Porter với cáo trạng buộc tội âm mưu phân phối và chiếm hữu với mục đích phân phối cocaine, sở hữu với mục đích phân phối cocaine, sở hữu một khẩu súng để tiếp tục phạm tội buôn bán ma túy, và trọng tội sở hữu súng và đạn dược.

Lee, người được tìm thấy với khoảng 24 pound cocaine và một khẩu súng lục cỡ nòng 38 viên Charter Arms, đã không nhận tội với các cáo buộc. Phiên tòa của anh ta được ấn định vào ngày 30 tháng 3 trước Thẩm phán Helen Gilmore của Tòa án Quận Cấp cao

Các nhân viên thực thi pháp luật đã quan sát thấy Lee, người duy nhất ngồi trên chiếc Porsche Macan GTS 2018, tiến vào khu vực đón khách của một khách sạn Waikiki vào ngày 13 tháng 1, theo hồ sơ của tòa án. Khi ở đó, một người đàn ông bước vào hàng ghế sau của chiếc Porsche với một chiếc túi vải thô màu xanh đậm và sau đó đi ra ngoài mà không có chiếc túi vải thô màu xanh đậm. Sau khi Lee lái xe đi, các nhân viên thực thi pháp luật đã cố gắng tiến hành chặn chiếc Porsche nhưng không thành công. Chiếc Porsche và Lee được tìm thấy vài phút sau đó. Trong chiếc Porsche, các nhân viên thực thi pháp luật đã thu hồi được khoảng 24 pound cocaine từ trong chiếc túi vải thô màu xanh đậm, một khẩu súng lục cỡ nòng 38 viên Charter Arms và tiền Mỹ.

Lee từng có tiền án về tội phân phối ma túy liên bang năm 2012.

Nếu bị kết tội, Lee phải đối mặt với mức án tối thiểu bắt buộc là 20 năm tù và lên đến chung thân.

Vụ việc đã được Cơ quan Thực thi Ma túy điều tra và đang được khởi tố bởi Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Darren W.K. Ching.

Nhấp vào đây để xem phạm vi bảo hiểm đầy đủ của chúng tôi về sự bùng phát coronavirus. Gửi mẹo tin tức về coronavirus của bạn.


THEO DÕI NGAY Tin tưc hăng ngay

LAWRENCE, Kan & # 8212 Sarah Gonzalez McLinn, 20 tuổi, đang hầu tòa ở Hạt Douglas vì tội giết hại dã man bạn cùng phòng của cô, một doanh nhân 52 tuổi sở hữu một nhà hàng Pizza CiCi & # 8217s ở Lawrence và hai người khác ở Topeka.

Harold Sasko bị giết vào ngày 14 tháng 1 năm 2014, nhưng anh ta đã không được tìm thấy trong ba ngày. Khi cảnh sát tìm thấy thi thể Sasko & # 8217s tại nhà của anh ta với cổ bị cắt, họ nhận ra McLinn đã mất tích cùng với Sasko & # 8217s 2008 Nissan Altima. Vào ngày 25 tháng 1, McLinn bị phát hiện trong chiếc xe của Sasko & # 8217s cắm trại bất hợp pháp ở Florida Everglades và bị quản thúc liên bang với tội danh liên quan đến ma túy. Cô ấy sớm được trở về Kansas.

Vào sáng thứ Ba, ngày 17 tháng 3, các bồi thẩm viên nghe khai mạc, lúc đó luật sư của McLinn & # 8217s, Carl Cornwell, nói với các bồi thẩm rằng McLinn bị bệnh tâm thần, khiến cô có hai nhân cách.

Lời khai bắt đầu ngay sau đó, với Thám tử David Axman, Sở Cảnh sát Lawrence, đứng ra lập trường.

Axman cho thấy một mảnh bìa cứng dài 4 feet từ nhà của Sasko & # 8217s. Trên đó có vẽ một hình cây gậy với một khuôn mặt, cùng với một hình vẽ trái tim và phần bụng trên và bụng dưới, được gắn nhãn & # 8220Major Organ 1 & amp 2. & # 8221. & # 8220Major mạch máu & # 8221 với các mũi tên chỉ vào vùng bẹn.

Có những lỗ và vết lõm trên khắp, và Axman nói rằng chúng phù hợp với việc ai đó ném một con dao vào hình cây gậy, để lại những lỗ thủng nơi lưỡi dao đâm vào.

Luật sư công tố, David Melton, nói với các bồi thẩm rằng ba trong số 15 lon bia được tìm thấy trong nhà có dấu vết của Ambien trong đó. Theo các nhà điều tra, Sarah McLinn thừa nhận đã nghiền thuốc ngủ vào bia của mình để anh ta ngất đi.

Trong phiên điều trần sơ bộ của cô, Thám tử MT Brown, Sở Cảnh sát Lawrence, thám tử đã thẩm vấn cô sau khi cô bị bắt, đã làm chứng rằng 5 ngày trước khi cô giết Sasko, McLinn đã quyết định rằng anh ta sẽ là mục tiêu cho những suy nghĩ bạo lực của cô. Cô đã nói với Thám tử Brown rằng dù sao thì Sasko cũng đã đề cập đến việc tự kết liễu mạng sống của mình.

Để biết thêm về lời khai khủng khiếp của Brown & # 8217s trong phiên điều trần sơ bộ, hãy nhấp vào đây để xem câu chuyện trước.

Sau lời khai của Thám tử Axman & # 8217s, nhân viên điều tra, Tiến sĩ Erik Mitchell đã làm chứng. anh ta cho các bồi thẩm viên xem hình ảnh đầu, mặt và cổ của Sasko & # 8217, với những vết thương sâu và thẳng trong cổ họng từ bên này sang bên kia. Tiến sĩ Mitchell cho biết cổ của Sasko & # 8217s bị cắt sâu, gần như đến cột sống. Khi công tố thẩm vấn Tiến sĩ Mitchell về vũ khí giết người, ông xác nhận rằng một con dao săn lớn mà công tố cho thấy các bồi thẩm viên có thể đã được sử dụng để giết Sasko.

Giống như trường hợp trong những lần ra tòa khác, Melissa Stern của FOX 4 & # 8217s báo cáo rằng McLinn hiếm khi nhìn lên trong quá trình tố tụng.

Bạn bè của cô ấy ở đó để hỗ trợ cô ấy, nhưng thừa nhận rằng lời khai là khó khăn.

& # 8220 Sarah của tôi rất yêu quý và ngọt ngào, và là một sự bổ sung tuyệt vời cho ngôi nhà của chúng tôi và những chuyến đi cùng gia đình, và tôi yêu cô ấy rất nhiều và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy và gia đình cô ấy, & # 8221, người bạn của cô ấy, Rebekah Crawford cho biết. & # 8220Đó là rất nhiều điều để tiếp nhận và những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi là của Sarah và gia đình cô ấy cũng như tất cả mọi người tham gia vào quá trình này. & # 8221

McLinn học trung học ở Topeka. Cô làm việc cho Sasko tại một trong ba nhà hàng CiCi Pizza của anh ấy. Người thân của Sasko & # 8217 cho biết anh đã để McLinn chuyển đến nhà mình ở Lawrence trong khi cô đang giải quyết các vấn đề cá nhân.

Biện lý Charles Branson cho biết phương pháp được sử dụng để giết Sasko đã được xác định là & # 8220 dã man, tàn bạo và tàn nhẫn & # 8221 trong tự nhiên. Branson đã yêu cầu một hình phạt & # 8216hard 50 & # 8217 trong trường hợp này, là bản án chung thân với cơ hội được ân xá sau 50 năm.

(ở bên trái) Harold & # 8216Hal & # 8217 Sasko, 52 tuổi, (bên phải) Sarah Gonzales McLinn, 19 tuổi

Nếu McLinn bị kết tội giết người cấp độ một và tội trộm cắp xe của Sasko & # 8217s, cô ta có thể sẽ nhận được hình phạt & # 8216hard-50 & # 8217 do những kết luận trầm trọng hơn của vụ án này. Theo Branson, ở bang Kansas, hình phạt thông thường sẽ là tù chung thân với cơ hội được ân xá chỉ sau 25 năm.


Nhân chứng Liên bang trong & # x27Pizza & # x27 Lời khai của Người tái án về Mob Boss

Một cựu kẻ giết người trong thế giới ngầm đã trở thành nhân chứng được Liên bang bảo vệ đã trốn ra ngoài để lấy lời khai giúp đưa một trùm Mafia ở New York vào tù 45 năm trong vụ án & # x27 & # x27pizza & # x27 & # x27.

Nhân chứng, Luigi Ronsisvalle, nói rằng anh ta đã rời khỏi Chương trình Bảo vệ Nhân chứng Liên bang và tự nguyện tìm luật sư của người đàn ông bị kết án & # x27s để đưa ra lời tuyên thệ rằng lời khai của anh ta chống lại bị cáo, Salvatore Catalano, là sai sự thật.

Hai lần trong những tuần gần đây, trong một căn phòng trọ chật chội và nhà hàng bên ngoài Cincinnati, luật sư Ivan S. Fisher đã gặp ông Ronsisvalle trước sự chứng kiến ​​của phóng viên này. Ông Fisher đã trả cho ông Ronsisvalle $ 2,620 cho khoản mà cả hai người đều gọi là chi phí. Từng duy trì trong các cuộc phỏng vấn rằng câu ngâm thơ không được thực hiện để đổi lấy tiền. & # x27Tôi Cảm thấy Như Khóc & # x27

Tại một thời điểm trong cuộc gặp đầu tiên, ông Ronsisvalle đã thốt lên: & # x27 & # x27Mr. Fisher, tôi muốn bạn, làm ơn, từ tận đáy lòng, tôi muốn bạn chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì những gì tôi đã làm với Toto Catalano. Thề có Chúa, tôi cảm thấy rất tệ, tôi muốn khóc. & # X27 & # x27

Ông Fisher cho biết ông sẽ tìm kiếm một phiên tòa mới dựa trên câu chuyện kể của ông Ronsisvalle & # x27s.

Rudolph W. Giuliani, Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan, người giám sát việc truy tố trong vụ án liên quan đến bánh pizza, cho biết một câu ngâm thơ của ông Ronsisvalle sẽ không gây nguy hiểm cho kết án của ông Catalano & # x27s.

& # x27 & # x27Có rất nhiều lời khai chống lại anh ta, & # x27 & # x27 Ông Giuliani nói. Một câu hỏi về động cơ

Một số yếu tố có thể giải thích câu ca dao vẫn còn để ngỏ. Không thể xác định một cách chắc chắn, ví dụ, liệu có đại diện nào của ông Catalano đã nói chuyện hoặc thương lượng với ông Ronsisvalle, hoặc thậm chí đe dọa ông hay không, mặc dù cả ông Ronsisvalle và ông Fisher đều phủ nhận điều này. Trong các cuộc phỏng vấn, ông Ronsisvalle liên tục đòi tiền nhưng không thể loại trừ khả năng tiền đã được chuyển cho ông hoặc đã hứa với ông trước khi phỏng vấn.

Tuy nhiên, sự đảo ngược của ông Ronsisvalle & # x27s làm gia tăng sự không chắc chắn về một số bằng chứng được sử dụng để kết tội ông Catalano và có lẽ về các khía cạnh khác của phiên tòa kéo dài 17 tháng, lâu nhất và là một trong những phiên tòa hình sự Liên bang tốn kém nhất trong hồ sơ. Nó cũng cho thấy rằng ông Ronsisvalle đã phạm tội khai man trước Chủ tịch & # x27s Ủy ban về Tội phạm có Tổ chức.

Ngoài ra, ông Ronsisvalle cho biết ông sẽ từ chối làm chứng, như đã định, tại hai phiên tòa sắp tới đối với các nhân vật Mafia lớn. Câu hỏi về điều trị

Đồng thời, các tuyên bố của ông Ronsisvalle & # x27s đưa ra câu hỏi về việc điều trị của ông theo chương trình nhân chứng Liên bang.

Ông Fisher, một trong những luật sư hình sự được săn đón nhiều nhất và được trả lương cao nhất quốc gia, cho biết hôm nay ông sẽ trình bày lời khai mới với Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan. Ông Fisher cũng đã chuẩn bị một đơn yêu cầu thẩm phán trong vụ án, Pierre N. Laval, cho một phiên điều trần về việc cấp cho ông Catalano một phiên tòa mới dựa trên các bằng chứng mới được phát hiện.

Được tư vấn vào chiều hôm qua về bản tuyên thệ của ông Ronsisvalle & # x27s, ông Giuliani và công tố viên trưởng của ông trong vụ án, Louis Freeh, trong một cuộc phỏng vấn chung qua điện thoại, đã mô tả ông Ronsisvalle là & # x27 & # x27 nhân chứng hậu cảnh & # x27 & # x27 có lời khai không quan trọng đối với bất kỳ cáo buộc cụ thể nào của bản cáo trạng.

& # x27 & # x27Had Ronsisvalle không làm chứng điều đó sẽ hoàn toàn không có gì khác biệt, & # x27 & # x27 ông Freeh nói. & # x27 & # x27Có rất nhiều nhân chứng khác đã kết tội anh ta. & # x27 & # x27 Họ cho biết họ không thể bình luận gì thêm cho đến khi họ xem xét các giấy tờ pháp lý mà anh Fisher phải nộp hôm nay.

Ông Fisher cho biết, tài khoản mới của ông Ronsisvalle, 47 tuổi, sinh ra ở Sicilia, gần như tự động khiến ông phải ngồi tù vì tội khai man. Động cơ là gì? Nhưng liệu ông Ronsisvalle nói dối lúc đó hay đang nói dối bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Trong các cuộc họp, ông chỉ ra nhiều động cơ để rút lui. Mặc dù anh ta đã thú nhận đã thực hiện 13 vụ giết người theo hợp đồng mà không hề hối hận, anh ta nói rằng anh ta bị ám ảnh bởi lương tâm cắn rứt vì đã nói dối đến mức không thể ngủ được.

Nhưng anh ta cũng đã nhiều lần đòi tiền, mà ông Fisher nói rằng ông Catalano sẵn sàng trả theo cách trên.

Ông Ronsisvalle cũng cho rằng ông sợ bị Catalano trả đũa. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng ông Catalano đã ra tay để giết mình hay không, ông Ronsisvalle trả lời: & # x27 & # x27Không còn nữa. & # X27 & # x27

He also expressed disgust with his living conditions under the witness program, saying he had been shuttled between six cities in a year and had not been able to find permanent work.

He also told Mr. Fisher: ''I got three daughters. God is my witness. If I lie to you now, may my daughters drop dead with the worst things God can give to human beings. I'm swearing to you on my three daughters.''

He then signed an affidavit saying he lied in the pizza connection trial last year when he linked Mr. Catalano to a heroin delivery on a Brooklyn street and a conversation about heroin trafficking. The statement declares, ''Some of the testimony I gave at the trial of that case is not accurate and was not accurate at the time I gave it.''

In his own sworn account, Mr. Fisher said that before the meetings at the motel, he received an unbidden call from an unidentified representative of Mr. Ronsisvalle, who said the former witness wanted to meet with him. Mr. Fisher then invited this reporter to accompany him and his private investigator, Charles W. Kelly, as a way, he said, of dispelling any suspicion of underhanded dealings. The conversations, with Mr. Ronsisvalle's foreknowledge, were openly tape-recorded. But there was no way of knowing what, if anything, might have been discussed on other occasions outside the reporter's presence. Key Testimony In Pizza Trial

Mr. Ronsisvalle's testimony was one of four key pieces of evidence against Mr. Catalano, the leader of a Sicilian faction of the Bonanno crime family charged with leading a Mafia-backed drug racket, operated in part through pizza parlors, that imported an estimated $1.6 billion worth of heroin into the United States up to 1984, when Federal Bureau of Investigation raids broke the case.

The other major evidence included Mr. Catalano's fingerprint on a slip of paper said to have been exchanged at the time Mr. Catalano turned over a suitcase containing $1.54 million cash, and his presence, according to witnesses, at two meetings of drug traffickers in Sicily.

Convicted along with 17 other defendants last March, Mr. Catalano was sentenced to 45 years in prison, fined $1.15 million and ordered to pay $1 million restitution to a fund for the rehabilitation of drug addicts. He is serving his sentence in the Leavenworth Federal Penitentiary in Kansas.

Mr. Ronsisvalle gave public testimony before the President's Commission on Organized Crime in Miami in 1985, and in statements to the Federal Bureau of Investigation.

At the time of Mr. Ronsisvalle's original testimony in January 1986, Mr. Fisher was unable to shake Mr. Ronsisvalle's testimony against Mr. Catalano, despite rigorous cross-examination. 'They Showed Me the Pictures'

But in the conversations Sept. 19 and last Tuesday at the motel, where he was staying under an assumed name, Mr. Ronsisvalle said he had implicated Mr. Catalano as a way of winning his own early release from prison. But as it turned out, by the time he was accepted as a witness he had served his sentence. He said no Government prosecutor had encouraged him to testify falsely or was even aware, as far as he knew, that he had done so. But he said he had got the idea from leading comments by investigators.

''Somehow I put him in the middle, I don't know how,'' Mr. Ronsisvalle said of Mr. Catalano. ''I'm trying to give it to you straight, but he's not there. I don't know what happened. Somehow the guy pops out on the corner.'' The testimony, he said, came ''out of the blue - he never was there.''

He said ''they showed me the pictures'' - a reference to the surveillance photos investigators had showed him - 'ɺnd while they were talking, I put two and two together.'' He concluded, he said, that Mr. Catalano was a key figure of interest to the Government, and that making up compelling testimony against him would win him a ticket out of prison as a witness.

He said, however, that all his other testimony, including his identification of Mr. Catalano as a Mafia boss in charge of gambling dens on Knickerbocker Avenue in the Bushwick section of Brooklyn, was truthful. 'I Live Like a Dog'

Mr. Ronsisvalle said ''I live like a dog'' and had to drink himself to sleep at night '�use I can't take what I did in this court - a liar.''

He said the only appreciable difference between the motel rooms he had been placed in around the country in the last 15 months and the cells in the Metropolitan Correctional Center in Manhattan were that in the prison, ''the floors look a little bit better.'' He added, ''What I've got is one thing. I can go out, buy a cup of coffee, get drinks. I'm still in goddamn prison.''

He also said he would refuse to testify in two imminent New York Mafia trials, one involving Anthony Aiello, a longtime fugitive cafe operator and accused drug trafficker, and the other involving Joseph N. Gallo, a reputed counselor in the Gambino crime family. But he said he would gladly testify against another mob defendant, Vincenzo Napoli, who, he previously testified, had once tried to kill him in a hotel room.

''These people, they think they own me,'' he said of Government prosecutors. He voiced other complaints against the Witness Protection Program. He said that without a resident alien's ''green card'' or other ample identification in his new identity he could not find work.

But Mr. Ronsisvalle also made it clear he was looking to get paid. At one point he complained to Mr. Fisher, ''You still don't talk about money.''

''I'm being straight with you, completely straight with you,'' Mr. Fisher responded. ''The money question depends entirely on how much this is worth.''

The Government also gives money to its witnesses, Mr. Fisher said. Mafia Training: Carrying Drugs

Mr. Ronsisvalle has a history of dramatic turnabouts that made him a Government witness in the first place.

In his testimony in the pizza connection trial and elsewhere, Mr. Ronsisvalle said he was born in Catania in eastern Sicily, and came to New York in 1966, at the age of 26, carrying an introduction to a member of the Bonanno family on Knickerbocker Avenue, a Bonanno stronghold.

Although he was not himself a ''made'' or inducted member of the Mafia, he was apprenticed to Mafia soldiers who, he testified, taught him how to smuggle heroin aboard planes and trains and in cars. From 1975 to 1976, he said, he drove 80-pound loads of heroin on 15 occasions from members of the the Bonanno family to members of the Gambino family in Brooklyn -some $120 million worth of heroin at wholesale prices - for $5,000 a trip. On 15 other occasions, he said, he delivered 40-pound loads of heroin by Amtrak to customers in Chicago.

Mr. Ronsisvalle also testified that he had committed 13 murders, 6 for pay. The last one, he said, was in 1976, when he shot a Brooklyn restaurant cook said to have raped the 14-year-old daughter of a man who had gone to the Mafia seeking vengeance. A $100,000 Offer

Mr. Ronsisvalle turned himself in and pleaded guilty to that killing in 1979, he later said, as a way of getting back at Michele Sindona, the criminal Italian financier who, Mr. Ronsisvalle said, had hired him to intimidate a Wall Street witness against him.

Mr. Ronsisvalle testified that Mr. Sindona had also offered to pay him $100,000 for the assassination of an assistant United States attorney, John Kenney, a plot that was never carried out.

It was after Mr. Ronsisvalle was arrested in a purse snatching and went to Mr. Sindona for $30,000 in bail money, only to be rebuffed, that Mr. Ronsisvalle turned himself into Federal authorities and confessed the Brooklyn murder and his dealings with Mr. Sindona. Mr. Sindona was poisoned in his prison cell in Italy in March 1986.

Mr. Ronsisvalle also provided information on Mafia figures he knew from Knickerbocker Avenue, including Mr. Catalano, although he did not provide any specific details of drug-trafficking. Voluntary Polygraph Test

He voluntarily took a polygraph test on some of his information. Responses to two questions were judged truthful by the New York police examiner. Two other responses relating to knowledge he claimed to have about the 1979 killing of the Gambino family boss, Carmine Galante, were evaluated as deceptive.

For the murder of the restaurant cook, Mr. Ronsisville was sentenced to 5 to 15 years in prison, which the Government agreed to let him serve in a Federal penitentiary, although he was convicted on New York State charges. It was in February 1985 that Mr. Ronsisvalle, thinking he would still have more time to serve in his Minnesota prison, contacted a New York City police detective, Kenneth McCabe, and offered to give authorities further information on the Mafia.

In April 1985, Mr. Giuliani advised the New York State Board of Parole that Mr. Ronsisvalle ''has been consistently providing valuable investigative and testimonial evidence'' on organized crime and narcotics trafficking. He asked the agency to take this cooperation into consideration in evaluating him for early release. Mr. Ronsisvalle had served his time, never returned to prison and was placed in the Witness Protection Program with his wife and three daughters.

He quickly became a star witness at a Miami hearing of the President's crime commission, where he gave his first public testimony implicating Mr. Catalano in a heroin deal. Heroin in a Porsche

Mr. Ronsisvalle said that in late 1977 or early 1978 he and an accomplice had picked up 220 pounds of heroin in Florida and driven it to New York concealed in a Porsche. On Knickerbocker Avenue, he said, his accomplice, Felice Puma, met with Mr. Catalano on the street. Another man, Domenick Tartamella, then showed up to drive the car with the heroin away.

Debriefed by New York police officers and Federal agents several months after his Miami testimony, Mr. Ronsisvalle gave a more detailed account. He said that not only did he see Mr. Catalano meet with Mr. Puma on the street when the car with the heroin arrived, but also that he saw Mr. Catalano then enter the Cafe del Viale on Knickerbocker Avenue and exit with Mr. Tartamella. Mr. Tartamella then drove the car away.

'➺sed on the above, Ronsisvalle concluded that the shipment of heroin was for Catalano,'' the investigator's report stated.

Another report prepared a month earlier said that Mr. Ronsisvalle told of having seen Mr. Catalano meet with another accused heroin trafficker in the pizza case, Giuseppe Ganci, in Mr. Puma's cafe on Knickerbocker Avenue.

In his testimony in the pizza case nearly a year later, in January 1986, Mr. Ronsisvalle repeated the account of having returned from Florida with Mr. Puma in the Porsche, seeing Mr. Puma talk to Mr. Catalano on the street, seeing Mr. Catalano fetch Mr. Tartamella from the Cafe del Viale and seeing Mr. Tartamella drive the heroin-laden car away.

He also testified to having seen Mr. Puma sitting in his restaurant in August of 1977 with Mr. Catalano and Mr. Ganci.

Afterward, Mr. Ronsisvalle testified, he saw Mr. Puma again. ''He say, 'Luigi, do you know the pipe that brings the oil in the United States from Canada? We have the same thing with heroin coming into the United States.' ''

In his affidavit, however, Mr. Ronsisvalle now swears that although he and Mr. Puma did drive to Brooklyn with the heroin, neither Mr. Catalano nor Mr. Tartamella were present.

'ɺll my testimony about Salvatore Catalano and Domenick Tartamella was inaccurate,'' he stated.

As for the ''pipeline'' conversation, Mr. Ronsisvalle said Mr. Puma had made the remark but that Mr. Catalano had not been present. Instead, he said, Mr. Puma had been sitting with a man from the Bronx whom Mr. Ronsisvalle did not recognize.

''I make this affidavit fully aware of the penalties of perjury,'' he concluded. Torn by Guilt, Eager for Cash

According to his own affidavit prepared for the court, Mr. Fisher said it was a person representing Mr. Ronsisvalle who first contacted him on Sept. 16. The man did not leave a name but said that the lawyer could reach Mr. Ronsisvalle at a number he provided at the motel outside Cincinnati.

Mr. Fisher stated in his sworn account that he called the number and left a message and that Mr. Ronsisvalle then quickly returned the call. He said Mr. Ronsisvalle told him he intended to recant his trial testimony against Mr. Catalano. The meeting, in the presence of this reporter and the investigator, Mr. Kelly, took place on Saturday, Sept. 19, in the motel restaurant.

''What are you going to do for me?'' was one of the first things Mr. Ronsisvalle asked the lawyer, even before the tape recorder was running. Mr. Fisher asked how the testimony against Mr. Catalano had come about.

Mr. Ronsisvalle said none of the prosecutors or investigators had planted it. But he said, ''It sound like they washing my brain. They not telling me this is what you got to say, but the way they were talking, it sounds like that's what they would like.'' 'Make a Step Up'

Then he said, ''You still not talking about them goddamn things.'' He rubbed two fingers together in an evident reference to money. 'ɺny time,'' said Mr. Fisher. Mr. Ronsisvalle resumed talking about Mr. Catalano. Then he eyed the tape recorder and halted.

''No, tell him everything,'' Mr. Fisher insisted, referring to the reporter.

''To my knowledge the man is in charge of Knickerbocker Avenue,'' Mr. Ronsisvalle continued. ''I don't want to ruin your tape,'' he said.

''I don't want you to worry about ruining the tape,'' the lawyer responded. Mr. Ronsisvalle then said it was common knowledge on Knickerbocker Avenue that Mr. Catalano ''make a step up'' after the murder of his predecessor, Peter Licata. But he said that while he knew Mr. Catalano as a boss and that that part of his testimony had been true, the heroin aspects were made up.

He depicted himself as haunted by the guilty lie, unable to sleep without drinking excessive amounts of scotch. 'It's Not My Money'

Then he turned to Mr. Fisher and said: ''I don't know but you still don't talk about money. I'm going crazy like I told you.''

''I'm being straight with you, completely straight with you,'' the lawyer replied. ''The money question depends entirely on how much this is worth. I don't mind advising the client to pay you at all.'' That was why, he said, he had invited a reporter - ''no one could ever think you and I had ever had any desire to do anything under the table.''

''So I'm not embarrassed talking about money,'' Mr. Fisher continued. ''It's not my money.'' Mr. Fisher said that when he got back to Mr. Catalano, he expected to be asked, 'How did it go?' ''

Mr. Fisher said he might respond, '' 'Needless to say, the man needs money and he wants money, O.K.' '' Then the lawyer asked Mr. Ronsisvalle, ''What is the first question they're going to ask me?''

''How much he want?'' Mr. Ronsisville said helpfully.

''I don't want to answer that question,'' Mr. Ronsisvalle said, '�use I know you don't know what I'm talking about and I don't know what you're talking about either.'' Reassurances From Fisher

Did the Government double-cross Mr. Ronsisvalle when it needed his testimony? Mr. Fisher asked. It did not, Mr. Ronsisvalle said. ''Guess who needs your testimony?'' the lawyer continued. ''Right here. This guy. Yours truly. I'm not going to screw you. You don't have to worry about my good faith, my integrity, or anything else.''

''You going to give me any money today?'' Mr. Ronsisvalle asked.

''I wasn't intending to,'' Mr. Fisher said. 'ɽo I have to? Can I wait till Monday? I can wire it to you on Monday.'' Quitting the Program

Mr. Ronsisvalle said he did not have the money to pay his hotel bill, normally covered by the Witness Protection Program, which also gave him $30 a day for food and spending money. But he said that several days before he had quit the program in a dispute. He said he had flown to San Francisco to meet with prosecutors and that on the way back he had missed his connection in Chicago. A Marshal, he said, told him there were no accommodations for him in the city and that he should sleep for protection in the Federal courthouse. He said he refused, slept in the airport, and quit the program.

Once before, he said, he was kicked out of the program for two weeks for violating the rules by giving his telephone number to one of his daughters. He said he was allowed to re-apply and was re-accepted. But now, he said, he was out for good. Mr. Fisher said he would pay the hotel bill of $420 and ended up giving him the cash. He also gave him $200 more for expenses and had Mr. Ronsisvalle sign a receipt for the total.

''That's fantastic!'' Mr. Ronsisvalle said. But he said he would also need money to visit his daughters before he faced a possible perjury sentence as the result of his recantation.

The lawyer asked how much he would need.

'ɺ few thousand dollars,'' Mr. Ronsisvalle said. ''Two, three thousand.''

Mr. Fisher said he would consider it but wanted to know if Mr. Ronsisvalle would come to New York for further discussions if he received the money.

''You got to guarantee for my life,'' Mr. Ronsisvalle said. ''I can't guarantee for your life,'' Mr. Fisher said. But he said he could promise that he would keep Mr. Ronsisvalle's whereabouts secret.

Mr. Ronsisvalle said he was no longer worried about Mr. Catalano. '�use once we are having some kind of business, your client don't want me to drop dead now,'' he said.

''You figured that out,'' Mr. Fisher said, adding, ''I never wanted you to drop dead. I just wish you hadn't been a witness.''

Either way, Mr. Ronsisvalle said, he was ''very, very concerned'' for his life. ''I no gonna have no six months' life. I tell you that.'' An Affidavit And $2,000

Three days later, on Sept. 22, Mr. Fisher and this reporter returned to the Ohio motel to see Mr. Ronsisvalle again. Mr. Fisher brought an affidavit he had prepared stating that Mr. Catalano, contrary to earlier sworn testimony, had played no part in the heroin transaction and pipeline conversation.

The lawyer had a Sicilian-speaking associate standing by in his New York office read the statement to Mr. Ronsisvalle in Italian over the telephone. Mr. Ronsisvalle also read it aloud to himself in English.

''I want to be clear here,'' Mr. Fisher said. '𧯯ore you and I said one word about any money you told me you were going to change your testimony about Catalano.''

''Now,'' he continued, ''I have $2,000 in cash. I know youɽ like more. Iɽ like to give you none. Do you know why Iɽ like to give you none? So no one could say you're doing this for the money.''

''Okay,'' Mr. Ronsisvalle said. ''This is not buying me. Like I told you I have to see my daughters.'' Passport to Prison

''I don't think it much matters in which order we do this,'' Mr. Fisher said. ''Signing the affidavit or giving the money. I'll give you the money. I told you I would and I will.''

He handed Mr. Ronsisvalle some folded bills. ''Here's two thousand bucks,'' he said.

Mr. Ronsisvalle signed the statement.

''Why the hell are you doing this?'' Mr. Fisher said at one point, noting that no one but Mr. Ronsisvalle and Mr. Catalano would probably ever know the truth and reminding him that the signed affidavit was most likely a passport straight to prison.

The chief pizza case prosecutor, Mr. Freeh, Mr. Fisher said, ''is going to look at you and go, 'Luigi, go to jail!' ''

He offered to return the signed affidavit to Mr. Ronsisvalle.

''How I got to speak?'' Mr. Ronsisvalle responded disdainfully. ''In Chinese? In Japanese? What kinda language? You understand a man who can't swallow some things? You forget one point in 1979 I give up myself because I can't take no more of that goddamn life?'' ''I didn't forget it,'' Mr. Fisher said. Mr. Ronsisvalle was asked whether he expected to get more than the $2,620.

''Well, I thought my understanding was maybe something else as soon as Mr. Catalano be home,'' he replied. 'ɻut it sounds to me, Mr. Fisher no talk about.''

''You bet your bippy Mr. Fisher no talk about,'' the lawyer said.

''That's the total?'' Mr. Ronsisvalle asked, unsure.

''That's Toto and total,'' the lawyer repeated. ''You mean no more?'' ''Right.'' Mr. Fisher said.

''You no think,'' Mr. Ronsisvalle persisted, ''Mr. Toto Catalano after say thank you, send me a few dollars someplace, buy a pack of cigarettes?''


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

And then pointed to the date in which it happened, the same day the 'Hollywood Access,' as she said – rather, the Access Hollywood – tape was released to the public through the Washington Post.

Podesta's emails, Clinton said, weren't all that interesting.

'Now, if you read those emails, I think it's a little embarrassing to admit that they are very anodyne, even boring,' said the ex-Democratic nominee.

But the Russians and their allies, 'whoever they turn out to be,' Clinton joked, were able to generate interest, by leading the press on a 'wild goose chase' and creating the 'illusion of transparency.'

From there, the emails were 'weaponized' Clinton said.

'They had to have elements plucked out and perverted in a way that would be hard to imagine and then sent back out into the cyber, virtual world,' she explained. 'So in one of the emails John Podesta is talking about pizza.'

'He's Italian and Greek and you know? And a very good cook,' she said, pointing to the better, more obvious explanation for his conversation. 'His risotto recipe is still there if you want to see it, I'm sure there's something very nefarious about that risotto,' she joked, referencing one particular email from the dump that had previously gone viral.

Clinton then articulated what the conspiracy theory said.

'These evil people in the media world and in the online world out of whole cloth make up this story that John Podesta and I are running a child trafficking ring in the basement of the Comet pizza parlor,' she said. 'By the way, there is no basement.'

'Now you would think people would be laughing like crazy, shaking their heads, but if you migrate that crazy story to Facebook posts, to news outlets, there are people who will believe that, including this very unfortunate man from North Carolina who believed it,' Clinton recalled.

Edgar Maddison Welch, 29, showed up at the restaurant on December 4 with an AR-15 to scope out the scene, firing three times in the restaurant.

When no children were discovered in the non-existent basement he surrendered himself to police. He'll serve four years in prison.

'It was an active crime scene because of people who cared more about weaponizing information,' she said.

So, according to Muscatine, Clinton and her husband quietly bought a lot of pizzas, to show their support for the Northwest D.C. pizza joint.

Muscatine pointed out that Vice President Mike Pence had also briefly lived down the street from her bookstore and from Comet Ping Pong.

'Did he once think of coming in, buying a slice of pizza? Of course not,' Muscatine said. 'But the community has been fantastic.'


5 Accused of Killing 2 Men They Took for DEA Agents

In a major spinoff of the investigation into the slaying of U.S. Drug Enforcement Administration agent Enrique Camarena, an American citizen and four Mexican nationals have been indicted in the 1985 torture-murders of two Americans in Mexico who had been mistaken for narcotics agents, a DEA spokesman said Thursday.

In addition, the sealed indictment, returned Wednesday by a federal grand jury in Los Angeles, names a new individual as a defendant in the Camarena slaying, which took place about a month after the other two murders.

The new defendant is Juan Gilberto Hernandez-Parra, described by DEA officials as “a federal judicial police officer” from Mexico. He is a fugitive believed to be at large in his homeland.

Another individual named in the new indictment, Javier Vasquez-Velasco of Mexico, was arrested without incident in downtown Los Angeles on Thursday afternoon by members of the DEA’s “Operation Leyenda Task Force,” according to agency spokesman Ralph B. Lochridge. The task force was formed to investigate the Camarena murder.

“It’s a major step and a major culmination of the Camarena investigation,” Lochridge said of the naming of defendants in the January, 1985, murders in Guadalajara, Mexico, of John Walker, 38, of St. Paul, Minn., and his friend, Albert Radelat, 32, of Ft. Worth, Tex.

Walker, a Vietnam veteran who had been writing a book about the Mexican Mafia, and Radelat, a college student, apparently were the victims of mistaken identity, according to Mexican investigators.

On the evening of Jan. 30, 1985, they went to a restaurant called La Langosta (The Lobster), which was the scene of a private party hosted by Mexican drug lord Rafael Caro-Quintero and his sidekick, Ernesto Fonseca-Carrillo.

Caro-Quintero and Fonseca-Carrillo, both currently in prison in Mexico on drug-trafficking convictions, were previously indicted on charges of conspiracy to kidnap and kill Camarena. In Wednesday’s indictment, they both also were charged in the murders of Walker and Radelat.

According to Mexican authorities, when the two Americans attempted to leave the restaurant, they were stopped by Caro-Quintero’s bodyguards when someone identified them as “DEA spies.” Both protested to no avail.

Mexican investigators said the two were forced into separate rooms in the restaurant where they were tortured with knives and ice picks for more than an hour. Investigators believed Walker died from the torture and that Radelat was shot to death at a nearby park, where both were buried.

“The killers believed they were DEA agents,” recounted Lochridge. “So we believe the killers felt very macho” when the DEA took no immediate action in the case.

“Since they were not DEA agents, we weren’t immediately aware of their murders,” the DEA spokesman said.

A month later, Camarena, 37, was kidnaped as he left the U.S. Consulate in Guadalajara to meet his wife for lunch. His severely beaten body and that of his pilot, Alfredo Zavala Avelar, were found several weeks later on a remote ranch 70 miles north of that city.

In the new indictment returned Wednesday, five individuals in all were indicted in the murders of Walker and Radelat.

They are: Hernandez-Parra Vasquez-Velasco Caro-Quintero, described by drug investigators as the mastermind of the murder of Camarena Fonseca-Carrillo and Ezequiel Godinez-Cervantes, a U.S. citizen who escaped from Lompoc Federal Penitentiary, where he was serving a prison term on drug charges. He was subsequently captured in Mexico and is in prison term there on a drug trafficking conviction.

Two of the five indicted on Wednesday, Vasquez-Velasco and Godinez-Cervantes, have not been charged in the Camarena murder.

Two other Mexican nationals, Rene Verdugo Urquidez, one of Caro-Quintero’s top lieutenants, and Raul Alvarez-Lopez, a Mexican state police officer, were each sentenced in Los Angeles federal court in October, 1988, to life plus 240 years in prison for their roles in the Camarena murder.

Another Mexican national, Jesus Felix Gutierrez, received a maximum of 10 years when he was sentenced in federal court in Los Angeles in September, 1988, for helping Caro-Quintero flee to Costa Rica in an unsuccessful attempt to avoid prosecution in the Camareno murder.

Yet another defendant, Juan Jose Bernabe-Ramirez, a state police homicide investigator from Guadalajara, is awaiting trial in Los Angeles in the Camarena slaying.

DEA spokesman Lochridge said the Camarena investigation has not concluded.

“We anticipate additional arrests and prosecutions,” he said. “The DEA will not rest until everyone involved is captured and prosecuted.”


Narconomics: The business of drug trafficking

2 of 6 Lt. Gov. Dan Patrick went along for the ride recently on this Department of Public Safety helicopter flying over the Rio Grande during a one-day tour to the border during which Patrick took a look at the improvements the state has made in border security. Marie D. De Jesus/Staff Show More Show Less

3 of 6 In this Oct. 24, 2012 photo, an army convoy patrols near the town of Apatzingan in Michoacan state, Mexico. Knights Templar, a quasi-religious drug cartel that controls the area and most of the state, monitors the movements of the military and police around the clock. The gang's members not only live off methamphetamine and marijuana smuggling and extortion, they maintain country roads, control the local economy and act as private debt collectors for citizens frustrated with the courts, soldiers say. (AP Photo/Alexandre Meneghini) Alexandre Meneghini/STF Show More Show Less

4 of 6 Lt. Gov. Dan Patrick, right, accompanied by the director of the Texas Department of Public Safety, Steven McCraw, uses his phone to capture the moment during a ride on a super shallow waters boat recently acquired by DPS with state funds. Marie D. De Jesus/Staff Show More Show Less

5 of 6 The recapture of Joaquin "El Chapo" Guzman was a coup in the fight against drug cartels. HO/Handout Show More Show Less

The March 9 front-page Chronicle story, "What $800 million bought," told us of the visit to the banks of the Rio Grande by Texas Lt. Gov. Dan Patrick. As Chronicle reporter Mike Ward related, Patrick was there to see firsthand the result of the legislative initiative to beef up border security - an effort he championed. "We're miles ahead of where we were," Patrick told Ward. "And we can expect to have to continue our efforts here, because if we stop, the cartels will come right back in." What if he's wrong about the show of force as a way to combat illicit drug trafficking? And what if the state of Texas, and for that matter, U.S. drug policy, has been wrong-headed all along about our approach to combatting drug cartels?

Journalist Tom Wainwright is addressing the question with his new book, "Narconomics: How to Run a Drug Cartel." The question is implicit and nagging, and as the following excerpt shows, his observations spotlight fallacies in the conventional wisdom that undergirds U.S. drug policy.

One of the most startling successes in the history of the war on drugs took place recently in an office in Austin, Texas. Officials in the state's Department of Public Safety executed an operation that, at a stroke, seized more than $1.6 billion in drugs from organized crime. The operation was notable for its stealthiness. It was carried out without a single shot being fired, or a single person being hurt. In fact, no officers even had to get up from their desks, let alone draw their weapons.

The billion-dollar bust was made when officials decided that instead of calculating the value of the drugs they seized at the border using wholesale prices, they would instead calculate them using much higher retail prices. With a single tweak to a spreadsheet, the value of drugs intercepted in the state shot up from $161 million to $1.8 billion. Conveniently, the tenfold upward revision came just a week before the department was due to hand in a performance review. Whether it is Mexican generals fanning the value of a marijuana bonfire or Texas border agents nudging up the worth of their drug seizures, the people in charge of the war on drugs often seem to demonstrate a selective understanding of economics. It may not be all that surprising that police officers make unreliable economists. But what would happen if economists were given a chance to be police?

The idea isn't as strange as it sounds. In an office block set in parkland in south Wales, a group of statisticians is compiling data on some highly unusual subjects. The analysts, who work for the Office for National Statistics, Britain's official number-cruncher, devote most of their time to recording everyday things such as inflation and unemployment.

But since 2014, as well as measuring the size of the regular economy they have been ordered to measure the economic activity carried out by criminals. So far they have restricted their inquiries to the markets for drugs and sex, using the same accounting model that they apply to legitimate businesses.

There is something strange about reading through the statisticians' methodology. But the sober analysis of crime as business is being used ever more widely, as governments realize that there is something to be learned from looking at organized crime as a profit-making enterprise. Running through this book is evidence that official efforts to tackle the drugs industry have been hampered by four big mistakes.

Mistake One: The obsession with supply

Whereas the relentless focus of the war on drugs is on the supply side of the business - the traffickers - there is an overwhelming case instead for prioritizing the demand side, the consumers.

If the supply side is to be attacked, it should be at the end of the chain, in the rich world, where the product is valuable enough for its confiscation to do some economic damage to those who sell it. There is another reason that focusing on the supply side is misguided, even if it can be made to work. When the price of a product goes up, the amount consumed generally falls. But the size of the fall in consumption varies. Measuring elasticity in drug markets is tricky, because the data on both price and consumption are so hard to verify. But most of the evidence suggests that demand for drugs is inelastic.

The inelasticity of demand for illegal goods and services has two worrying implications for a policy that focuses on supply. First, it means that even big successes in forcing up the cost of drugs (or coyote crossings, for that matter) translate to only small victories in what counts, namely, the number of people buying the drugs (or crossing the border illegally). Second, large increases in price coupled with only small decreases in demand mean that with every enforcement "success," the value of the market increases.


TRIAL IS TOLD DRUG SUSPECT RECEIVED MILLIONS IN CASH

A deposition saying that a major heroin suspect received millions of dollars in cash was presented yesterday in the ''pizza connection'' trial.

The deposition came from testimony in Switzerland by Paul Waridel, a Swiss citizen who admitted collecting more than $11 million for the suspect in Switzerland. He identified the suspect as Yasar Musullulu, a Turkish fugitive accused of supplying morphine base for heroin to Mafia leaders in Sicily.

The deposition from Mr. Waridel, who is being held in Switzerland on related charges, was read to the jury in Federal District Court in Manhattan.

The prosecution contends that the 22 defendants in the trial operated a Mafia heroin ring that laundered many millions of dollars in drug money, including $20 million sent to Switzerland through trading accounts at E. F. Hutton and Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith.

A prosecutor, Louis J. Freeh, presented testimony and documents to show that the $20 million was transferred from the United States to Switzerland through the brokerage accounts in 1982. The brokerage concerns are not charged with any crime. ɺ Mountain of Money'

Mr. Waridel said in his deposition that he had picked up more than $11 million, most of it in cash, for Mr. Musullulu. He recalled collecting $5 million at one meeting in Lugano, Switzerland, in 1982.

''There was a mountain of money,'' Mr. Waridel said, adding that it was United States currency in stacks of $20's, $50's and $100's that filled six suitcases, which he delivered to Mr. Musullulu's home in Zurich.

When asked if he was personally involved in ''picking up some $11 million of drug money,'' he said, ''Yes.''

''Well,'' he said at another point, ''the money I have seen and transported are 5 million here in Lugano. Once 3 and once 2 million in Zurich, physical money, and once this million and a half dollars in checks.''

The money involved payments to Mr. Musullulu for about 2,200 pounds of morphine base, Mr. Waridel said. ''Surely I knew that morphine base gets converted into heroin,'' he said.

''I have learned,'' he said, ''that Musullulu has relationships with Sicilians and suppliers of morphine base.'' Born in Turkey

The 44-year-old witness, who was born in Turkey and lived in Switzerland for many years, said he had become a confidant of Mr. Musullulu. He said he learned that Mr. Musullulu had received many more millions of dollars for supplying morphine base.

In another deposition earlier in the trial, Franco Della Torre, who is also a suspect arrested in Switzerland, said he had delivered bags of cash to brokerage concerns in Manhattan for men identified by the prosecution as associates of the drug ring.

He said he did not know he was delivering drug money but was told that it was 'ɻlack money'' from restaurants and others who wanted to avoid taxes by moving the money secretly to Switzerland. ''In September 1982, I stopped going to New York to receive money,'' he said, after an official at E. F. Hutton had disclosed that ''the F.B.I. was getting interested in our account in the United States.''

Another witness, Salvatore Amendolito, testified earlier that he had received almost $10 million dollars in cash from two men and had secretly transferred it overseas for them. He said he picked up most of the money from Francesco Castronovo, a defendant who formerly owned the Roma Restaurant in Menlo Park, N.J.

The six-month-old trial - known as the pizza connection because of accusations that the defendants used pizzerias to conceal drug trafficking and money laundering - is to resume today.